Identidad & Cumplimiento (KYC/AML Layer)
Gestiona la identificación, validación y clasificación de todos los usuarios institucionales:
Onboarding digital
Validaciones de identidad
Clasificación de inversionistas
Screening de listas restrictivas
Matriz de riesgo
Monitoreo continuo
Reglas de aprobación / rechazo
Nota NDA:
Los flujos internos, reglas de riesgo, scoring, parametrizaciones y proveedores se detallan solo bajo NDA.
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